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南方控股:股权分置改革说明书

发布时间:2021-11-23

  本次股改方案的实施将使南方控股卸掉历史包袱,摆脱财务困境,为公司 未来的可持续发展创造有利条件。对价安排的执行方式如下:

  1、南方投资在本次股改相关股东会议的股权登记日前向上市公司注入现金 3,700万元,在股改实施阶段再以送股的方式执行给流通股股东1,577,059股。

  2、南方投资注入现金增加了其他非流通股的权益,其他非流通股股东(不 含广西投资和容州宾馆)同意从其所持有的非流通股股份中按其持股比例合计向 流通股股东执行8,544,259股对价安排。

  全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东实施每10 股流通股送1股股份的对价安排,即非流通股股东向流通股股东共计安排10, 121,318股股份对价。

  方案实施后本公司总股本不变,所有者权益(不含少数股东权益)由200, 348,623.84元增加到237,348,623.84元,每股净资产由1.12元增加到1.33元。 以上测算未考虑税收影响,相关财务数据来自经大信会计师事务有限责任公司 审计的公司2005年年度报告。自方案实施后首个交易日(即G日)起,非流通股股 东所持股份即获得上市流通权,股份性质变更为有限售条件的流通股。

  二、改革方案的追加对价安排 本公司股权分置改革方案无追加对价安排。

  (1)广西南方投资有限责任公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行 法定承诺义务。如果在股权登记日前获得国务院国资委审核批准,则由受让方 广西南方投资有限责任公司执行转让方应执行的对价安排。

  (2)广西南方投资有限责任公司承诺在相关股东会议的股权登记日前,将3, 700万元现金汇入公司指定银行账户,保荐机构对该项资金的存放和使用履行持 续督导职责。

  (3)广西南方投资有限责任公司承诺:对于截止本次股改方案实施日未明确 表示同意执行股改对价安排的非流通股股东,由南方投资代为垫付,但该等非 流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时,应偿还南方投资代为垫付 的股份,并事先取得南方投资的书面同意。

  2、提出股改动议的其他非流通股股东承诺 其他非流通股股东承诺将遵守 法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

  1、公司董事会已申请相关证券自2006年8月14日起停牌,最晚于8月24日复 牌,此段时期为股东沟通时期。

  2、公司董事会将在 8月23 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协 商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复 牌。

  3.如果公司董事会未能在8月23日之前公告协商确定的改革方案,公司将刊 登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易日 复牌。如因特殊原因,经交易所同意延期除外。

  4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司股票停牌。

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